Haryana: दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 190 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में बड़ा अभियान चलाया है। जांच का केन्द्र बिन्दु सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा कथित धोखाधड़ी मामला है।
ED ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और पानीपत में कम से कम 10 स्थानों पर तलाशी ली, जहां कंपनी के निदेशक, प्रवर्तक, साझेदार, लेखा परीक्षक और अन्य संबंधितों के ठिकानों पर जांच की गई। यह कंपनी स्टील उत्पादों के निर्माण से जुड़ी है।
रेड के दौरान जरूरी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जो जांच में मददगार साबित होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की कार्रवाई को वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल, कंपनी प्रवर्तकों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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